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Nse, los funcionarios de Sebi aceptaron sobornos;  Información filtrada utilizada en el software para dar a ciertos corredores una ventaja injusta, dice Cbi a un tribunal especial


La Oficina Central de Investigación alegó el sábado que los funcionarios de la Junta de Bolsa y Valores de India (SEBI) fueron sobornados para fabricar los hallazgos de una investigación que se inició luego de quejas de irregularidades en las instalaciones de ubicación conjunta de la Bolsa Nacional de Valores de India.

La agencia investigadora afirmó que los funcionarios de SEBI y NSE habían recibido sobornos de Sanjay Gupta, Director de OPG Securities, y uno de los principales acusados ​​en el caso.

El abogado de CBI hizo estas presentaciones el sábado ante un tribunal especial de CBI durante una audiencia sobre una declaración de fianza anticipada presentada por la ex MD y directora ejecutiva de NSE, Chitra Ramkrishna. El tribunal desestimó la declaración de fianza. El CBI informó al tribunal que Ajay Narottam Shah, uno de los acusados, jugó un papel decisivo en la explotación de las instalaciones de coubicación. «En nombre de llevar a cabo una investigación, Shah recopiló datos comerciales de NSE y se los pasó a personas privadas. Estas personas privadas desarrollaron un software basado en algoritmos, ‘Chanakya’, que luego se vendió a corredores selectivos como valores OPG, que usaron para abusar de la instalación de coubicación».

El abogado del CBI, citando los hallazgos de un informe de auditoría de la consultora Deloitte, dijo: «La arquitectura TBT basada en TCP/IP era propensa a la manipulación, lo que comprometía la equidad y la integridad del mercado».

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El CBI alegó además que el NSE, bajo la liderazgo de Ramkrishna, «no pudo implementar un ‘aleatorizador‘ en su arquitectura TBT; no se pudo implementar un balanceador de carga; y no se adhirió a su política de asignación equitativa de PI». El abogado argumentó además que el NSE, bajo el liderazgo de Ramkrishna,

«Deliberadamente no tenía políticas y procedimientos definidos con respecto al acceso al servidor secundario, lo que otorgaba una ventaja injusta a los corredores seleccionados a costa de otros». El abogado dijo que el NSE no mantuvo copias de seguridad ni registros del archivo de configuración (que capturó parámetros como la dirección IP, el número de puerto y el archivo del proveedor, y la secuencia en la que los puertos recibirían datos TBT), o las solicitudes de cambio del archivo de configuración por parte de los miembros. .

El abogado dijo además que la NSE bajo Ramkrishna entregó datos comerciales a Ionfotech Financial Services Pvt Ltd, que «fueron utilizados indebidamente para desarrollar un algoritmo para comercializar productos para los participantes del mercado de valores. Esto se vendió a varios miembros comerciales, lo que les dio una ventaja».

Sobre el papel de Gupta, el abogado de CBI dijo: «El acusado obtuvo una ventaja indebida al ser constantemente el primer miembro (o entre los primeros tres miembros) en conectarse a los servidores TBT y al conectarse regularmente al servidor secundario. NSE, encabezado por Ramkrishna, no tomó ninguna medida para evitar esto a pesar de tener conocimiento de esto (y sus ventajas). OPG Securities supuestamente había asignado múltiples direcciones IP a un solo servidor de modo que a menudo obtendría las primeras 2 o 3 conexiones a ese servidor y ‘desplazaría’ a otros miembros».

El abogado de CBI informó al tribunal que Ramkrishna compartió información interna de la NSE, como su estructura organizativa, escenario de dividendos, resultados financieros, política de recursos humanos y cuestiones relacionadas, respuesta al regulador, proyectos futuros, etc. con el ‘yogi’, cuya identidad fue posteriormente establecido como Anand Subramanian.


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