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La responsabilidad de las criptomonedas ante la aplicación de la ley en 2023 y más allá


Poco después de que la pelota cayera en Times Square en la víspera de Año Nuevo dando la bienvenida a 2022, la comunidad de criptomonedas, blockchain y activos digitales recibió el nuevo año con pensamientos de adopción masiva en la corriente principal. Bitcoin cotizaba alrededor de $ 40,000, una arena icónica en Los Ángeles acababa de cambiar su nombre a uno de los principales intercambios de cifrado, y celebridades, atletas y músicos hacían fila para cantar las alabanzas de este nuevo ecosistema financiero.

Bill Callahan, ex agente especial investigador financiero del Departamento de Justicia de EE. UU., es el director de asuntos gubernamentales y estratégicos del Blockchain Intelligence Group. Este artículo es parte de Cripto 2023.

Ha sido un viaje lleno de baches desde entonces. Bitcoin ha bajado un 60%. Las aplicaciones criptográficas Celsius Network y BlockFi, que alguna vez fueron prominentes, están sentadas en la corte de bancarrotas. Y a medida que nos acercamos al nuevo año, al menos un estadio tendrá que borrar el nombre de un intercambio de criptomonedas de su fachada.

Un año de explotación y lo que viene después

Las fuerzas del orden público, los investigadores financieros y los examinadores contra el lavado de dinero han estado muy ocupados con estafas, fraudes, robos y hackeos relacionados con activos digitales este año. Y no solo estamos hablando de Bored Apes robados (aunque más de unos pocos fueron phishing). Si aprendimos algo en 2022, es que el análisis de blockchain puede ayudar a acelerar una investigación, desde el momento en que se alerta por primera vez a las fuerzas del orden sobre un posible delito financiero hasta el momento del arresto.

En marzo, mi empresa, Blockchain Intelligence Group, descubrió una posible actividad sospechosa que involucraba un proyecto de token no fungible (NFT) llamado Frosties y notificó a las autoridades policiales. Los agentes pudieron rastrear y rastrear transacciones financieras a lo largo de la cadena de bloques y, junto con otros datos electrónicos, pudieron identificar a los culpables, arrestarlos y prevenir otro fraude NFT planificado.

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Lo que normalmente hubiera llevado meses de arduo trabajo de investigación financiera se redujo a una cuestión de semanas. Eso es importante, considerando que la cantidad y el valor de los exploits criptográficos en realidad aumentaron este año, a pesar del retroceso del mercado.

En 2023, aumentará la necesidad de investigadores de blockchain (y herramientas de análisis): desde agencias reguladoras globales que manejan investigaciones complejas de ataques cibernéticos y el movimiento de dinero entre jurisdicciones hasta agencias de policía locales que responden a quejas de ciudadanos sobre romances o estafas de inversión.

Los departamentos de policía locales ya no podrán darse el lujo de enviar estas investigaciones a los federales, sino que dedicarán recursos para capacitar y equipar a los detectives de delitos financieros y económicos con lo último en educación sobre investigación de criptomonedas.

Educación y prevención

En 2023, los proveedores de servicios criptográficos deberán aprender más sobre la organización criminal transnacional (TCO) y las organizaciones de tráfico de drogas (DTO), para usar el lenguaje de los investigadores. Es deber de todos los participantes del ecosistema presentar informes de actividades sospechosas y mantenerse al tanto de posibles delitos.

Al igual que durante el surgimiento del cartel de la droga moderno en las décadas de 1980 y 1990, han surgido jugadores específicos con nuevas tecnologías para atender y apoyar a los malos. Crypto, con su nivel de transparencia sin precedentes, debería dificultar los flujos oscuros de efectivo, aunque eso no siempre sucede.

Aunque las criptomonedas son verificables, los sindicatos delictivos transnacionales se benefician de la resistencia a la censura de las redes descentralizadas como Bitcoin y Ethereum (y tal vez un puñado de otras) para consolidar sus ganancias de actividades ilícitas.

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Luego está el surgimiento del crimen como servicio, como proporcionar una criptomoneda para el intercambio fiduciario o viceversa, código e instrucciones para realizar un pirateo o un servicio de billetera para recopilar criptomonedas de una estafa de phishing. Los actores han surgido y seguirán surgiendo para segregar estos deberes unos de otros.

El análisis de blockchain puede ayudar a rastrear los flujos de la actividad delictiva, pero es solo una parte de una posible solución. La educación sobre cómo evitar ser víctima de fraude con criptomonedas debe aumentar en 2023. Eso comenzará con comunidades que se rebelen contra la proliferación de cajeros automáticos de bitcoin en lugares donde tradicionalmente no haría sus operaciones bancarias o inversiones (es decir, bares, estaciones de servicio y la parte trasera de una tienda de conveniencia), que han surgido como máquinas de discos potenciales para el lavado de dinero.

Mientras el elemento criminal continuará con sus ataques, la industria de la ciberseguridad se fortalecerá. El análisis de blockchain y criptomonedas se incorporará a la respuesta. El espacio de investigaciones de activos digitales seguirá creciendo, las herramientas para rastrear y rastrear estafas y fraudes con criptomonedas serán más asequibles y estarán fácilmente disponibles para las agencias de policía locales y los investigadores financieros no solo seguirán el dinero, seguirán las monedas.

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son los puntos de vista y opiniones del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.


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