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Noticias locales

FBI implicado en operación Mallorca contra blanqueo de capitales

La envergadura de la operación policial del martes en Mallorca contra lavado de dinero fue tal que estuvieron involucrados agentes del FBI, la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos y la Dirección de Investigación Antimafia de Italia.

Operación Casino estaba dirigida a una poderosa mafia, con sede en Mallorca, que ha blanqueado millones de euros durante dos décadas, producto del tráfico de drogas y la prostitución. El servicio de inteligencia de la Guardia Civil investiga desde 2018 a esta organización, cuyo jefe se dice que es un albanokosovar que llegó a Mallorca en 1999. Identificado como BO, tiene una mansión en Camp de Mar.

Los orígenes de la organización se remontan a las secuelas de la Guerra de Kosovo en 1999, que fue cuando el pandilla comenzó a crear tráfico de drogas y prostitución Redes en toda Europa. Se hizo poderoso en el distrito de San Pauli de Hamburgo y en el barrio rojo de Amsterdam. El Reino Unido, Bélgica, Italia, Alemania, Croacia y España se convirtieron en centros de operaciones.

investigadores centrado en mallorca, ya que había pruebas de que en la isla se lavaban enormes cantidades de dinero: villas de lujo, coches de alta gama, colecciones de arte, hoteles y restaurantes. Palma y Calvia fueron los municipios favorecidos.

Las investigaciones estaban lejos de ser sencillas. Se utilizaron comunicaciones encriptadas y se describe a los miembros como altamente profesionales. A menudo viajaban a Dubai, México y Colombia y exportaban grandes cantidades de cocaína de América Latina a Europa.

El martes, Operation Casino se lanzó simultáneamente en España, Bélgica, Italia, Alemania, Croacia y Reino Unido. Se realizaron un total de 80 allanamientos a domicilios y comercios y se efectuaron 45 detenciones; Se desplegaron unos 600 policías. En Mallorca concretamente, había 15 búsquedas de hoteles, restaurantes, domicilios y otros domicilios. Hubo allanamientos en Can Valero, La Lonja, S’Aigo Dolça, Puerto Portals, Portals Nous, Camp de Mar y Santa Ponsa. La policía registró el Hotel BO de Palma y los restaurantes Ritzi de Palma Puerto Portals. Ocho personas fueron detenidas.

Los oficiales usaron perros rastreadores para buscar dinero y cocaína. Se incautaron pinturas, grandes sumas de dinero en efectivo, automóviles, relojes y joyas. El volumen de material informático es tal que su estudio durará meses. También hay bitcoins. Se dice que se han realizado inversiones significativas en criptomonedas.

Otra línea de negocio era casinosde ahí el nombre de la operación, que no se espera que conduzca a más detenciones ya que todos los sospechosos habían estado bajo vigilancia durante algún tiempo y no tenían posibilidad de escapar.


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