Las autoridades allanaron las oficinas de cinco bancos en París el martes bajo sospecha de fraude fiscal, dijeron los fiscales franceses.
Las redadas forman parte de cinco investigaciones preliminares abiertas en diciembre de 2021 sobre denuncias de lavado de dinero y fraude fiscal relacionado con el pago de dividendos, dijo la Fiscalía Nacional Financiera de Francia en un comunicado.
Los fiscales no especificaron qué bancos fueron allanados. Los medios franceses dijeron que los bancos buscados incluían HSBC, BNP Paribas, Exane, una subsidiaria de BNP, Societe Generale y Natixis.
Société Générale confirmó la investigación en su oficina, pero se negó a hacer más comentarios. Los mensajes en busca de comentarios de los otros bancos no fueron respondidos de inmediato.
La redada se produce en medio de la agitación financiera global desatada este mes por el colapso de dos bancos estadounidenses y la adquisición orquestada por el gobierno del prestamista suizo en problemas Credit Suisse por parte de su rival UBS.
La investigación francesa involucró acuerdos "cum cum" en los que un accionista extranjero de una empresa que cotiza en Francia transfiere sus acciones a un banco francés en el momento en que se pagan los dividendos para evitar pagar el impuesto a las ganancias de capital.
La declaración de los fiscales franceses dice que la búsqueda involucró a seis fiscales alemanes de Colonia, en el marco de la cooperación judicial europea. Sugiere que los accionistas extranjeros en cuestión incluían alemanes o entidades alemanas.
La oficina del fiscal de Colonia dijo que no puede comentar sobre la investigación porque “la soberanía de la prensa en este caso recae en las autoridades de investigación francesas”.
Una investigación similar de evasión fiscal de gran alcance en la vecina Alemania en los últimos años condujo a allanamientos de bancos, otras empresas y domicilios de empresarios, lo que condujo a condenas contra algunos banqueros.
Cientos de banqueros supuestamente estuvieron involucrados en ese fraude, que involucra transacciones "cum-ex" en las que los participantes intercambian acciones para cobrar el reembolso de los impuestos que no habían pagado. Según los informes, la estafa defraudó a los contribuyentes por miles de millones de euros.
