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Sebi reduce sanciones a cinco entidades


El regulador de mercados SEBI impuso el viernes sanciones por un total de más de Rs 3,8 millones de rupias a siete entidades, incluidas seis personas, por realizar transacciones circulares en las acciones de Sunteck Realty Ltd.

La sanción total impuesta a cinco entidades es inferior a la cantidad que se les impuso mediante una orden aprobada en diciembre de 2019.

Según la última orden, se impusieron sanciones a cinco entidades equivalentes a las ganancias ilícitas obtenidas por ellas, mientras que en el caso de otras dos, la multa es de 5 lakh de rupias cada una. En 2019, SEBI había impuesto multas por un total de más de 14,4 millones de rupias a las cinco entidades, una cantidad que era el doble de las ganancias ilícitas que habían obtenido.

Según la orden aprobada el viernes, Chiranjilal Jayaram Vyas recibió una multa de 2,85,57,592 rupias, mientras que Namdeo H More es de 57,71,256 rupias. Otros que enfrentan sanciones son Kishore Bhikaji Giri (Rs 3,56,506), Deendayal M Bohara (Rs 23,46,538) y Kishorilal Amrutlal Bissa (Rs 1,27,888). SEBI había emitido una orden contra las entidades en diciembre de 2019 y movió al Tribunal de Apelaciones de Valores (SAT) en contra del fallo.

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En septiembre de 2021, el SAT devolvió el caso a la SEBI para su reconsideración respecto del cálculo de las ganancias ilícitas realizadas por las entidades. En ambas órdenes, aprobadas en diciembre de 2019 y el viernes, las multas impuestas a dos entidades fueron de 5 lakh de rupias cada una.

Si bien Jitendra Harivansh Joshi y Shripal Shares and Securities Ltd han incurrido en pérdidas, formaban parte del grupo y desempeñaron un papel activo para facilitar la manipulación de los bonos de la empresa. «Por lo tanto, su violación también es grave. Por lo tanto, considerando el papel que desempeñaron, se les impone una multa de 5.00.000 rupias a cada uno», dice la orden.

La investigación de SEBI había revelado ciertas transacciones anormales en las acciones de la compañía por parte de ciertas entidades/personas que realizaban operaciones circulares a través de la bolsa, así como también utilizaban la ruta de transacciones del depósito para crear volúmenes artificiales en los vales. La empresa se conocía anteriormente como Insul Electronics Ltd.

«Es pertinente mencionar que el Hon’ble SAT vide su orden del 27 de septiembre de 2021 ha confirmado las actividades fraudulentas realizadas por los avisos», dijo SEBI en la orden del viernes. Los avisos son las siete entidades.

«Vale la pena señalar que incluso cuando estas partes conocidas/relacionadas vendían en el mercado, en algunos casos, las entidades también compraban estas acciones a las mismas partes en el mercado. Por lo tanto, las acciones vendidas por las entidades de fachada que crearon el el volumen debe tenerse en cuenta para el cálculo de la ganancia ilícita de los avisos», dice la orden.


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