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Opinión |  Sancionar a los oligarcas rusos puede no detener a Putin, pero sigue siendo un gran problema

Esto es especialmente cierto con respecto a las sanciones de la UE que se han retrasado mucho. La medida es una indicación más del surgimiento del bloque como actor geopolítico por sí mismo, en medio de cosas como la expansión de los envíos de armas a Ucrania. También es una señal de que Occidente finalmente puede tomarse en serio la expulsión de la riqueza rusa ilícita o mal habida de los mercados financieros y cerrar las lagunas que los oligarcas de todo el mundo han usado y abusado durante años.


Quedar atrapado en las consecuencias entre Rusia y Occidente podría ser una sorpresa para estos oligarcas recientemente sancionados, quienes durante mucho tiempo afirmaron que solo estaban interesados ​​​​en construir negocios. Fridman, por ejemplo, testificó recientemente que en “el contexto de [my] posición como hombre de negocios, la idea de cumplir con las órdenes políticas del Sr. Putin no tiene sentido”. En los últimos 20 años, mientras que otros oligarcas y figuras pro-Putin elogiaron el giro del líder ruso hacia la dictadura, estas figuras recién sancionadas generalmente mantuvieron la cabeza gacha.

Sin embargo, estas afirmaciones siempre sonaron falsas, sobre todo porque gran parte de su riqueza inicial se produjo durante la lucha por los activos en la década de 1990, y se produjo gracias a las conexiones con el gobierno ruso. Y como declaró Bruselas en su anuncio de sanciones, todos estos oligarcas desempeñaron un papel clave en las desventuras de Rusia en Ucrania. Aven “no opera independientemente de [Putin’s] demandas”, dice la declaración de la UE, alegando que Aven se reúne regularmente con Putin y trabajó durante años para tratar de levantar las sanciones a las entidades rusas. Fridman también es descrito como “un importante financista ruso y facilitador del círculo íntimo de Putin”, que también trabaja para levantar las sanciones occidentales. Y Alisher Usmanov es “uno de los empresarios-funcionarios de Rusia, a quienes se les confió el servicio de los flujos financieros, pero sus posiciones dependen de la voluntad del presidente”. Según los informes, ha «resolvido [Putin’s] problemas comerciales”, y al hacerlo se convirtió en “uno de los oligarcas favoritos de Vladimir Putin”.

El documento de la UE describe ampliamente cómo los oligarcas apoyan financieramente al régimen de Putin y luego son recompensados ​​​​por su lealtad. Una frase se repite una y otra vez, destacando esta relación: “Por lo tanto, apoyó activamente material o financieramente a los tomadores de decisiones rusos responsables de la anexión de Crimea y la desestabilización de Ucrania”. (Aven y Fridman han cuestionado la caracterización de la UE como oligarcas pro-Kremlin, mientras que Usmanov ha permanecido en silencio).

Desafortunadamente, parece poco probable que Occidente pueda usar a los oligarcas como un punto de presión sobre el Kremlin. Putin parece haberse encerrado en figuras nacionalistas de línea dura de los servicios militares y de inteligencia, en lugar de los oligarcas con importantes inversiones occidentales, un claro cambio con respecto a la forma en que operaba el Kremlin hace una década. Como tal, las sanciones apuntan a la puerta giratoria entre las élites empresariales y el régimen ruso: congelar y apoderarse de la riqueza de todos y cada uno de los que se han beneficiado de la proximidad al Kremlin.

Durante años, esta riqueza ha comprado el acceso a los círculos de formulación de políticas en lugares como Bruselas, Londres y Washington, abriendo puertas que de otro modo estarían cerradas para Moscú. Desde Aven trabajando como fideicomisario en la Royal Academy del Reino Unido en Londres hasta Fridman dando charlas de alto perfil en la Universidad de Yale el año pasado, estos oligarcas han sido agasajados en los niveles más altos de la sociedad política y cultural occidental. Y hasta ahora, parecían intocables, sin pagar ningún precio por sus vínculos con el Kremlin.


Fridman ha ejemplificado durante mucho tiempo la idea de que el dinero hecho en Rusia se puede gastar libremente en Occidente. Fridman es el fundador y principal accionista de Alfa Group, que supervisa el Alfa Bank ruso que, según la UE, recibió ayuda del gobierno ruso a cambio de lealtad política. Fridman tiene un valor estimado de $ 12.5 mil millones. Y no ha tenido miedo de gastarlo.

Su activo más conspicuo es una propiedad llamada Athlone House en el enclave de Tony Highgate en las afueras de Londres, una colmena de dinero ruso, llamada «la fila de los multimillonarios», que de repente está en el punto de mira. Extendiéndose sobre cinco acres, la mansión, como El Telégrafolo describió, es un “monumento al poder de los oligarcas rusos”. (Los vecinos de Fridman en Highgate incluyen a Jude Law y Kate Moss). Con un valor de casi $90 millones y una extensión de casi 26,000 pies cuadrados, Fridman, quien ha dicho que es «bueno para ganar dinero pero no para gastarlo», anunció en 2016 que remodelaría el mansión con sala de cigarros, cabañas nuevas y una piscina subterránea.

Las sanciones tendrán el efecto inmediato de congelar los activos europeos de Fridman y prohibir que el oligarca visite cualquier país de la UE. El Reino Unido aún no ha sancionado directamente a Fridman, un resultado, dicen los funcionarios británicos, de los procedimientos de sanciones «engorrosos» del país, que tardan más en implementarse que Bruselas o Washington. Pero eso es poco consuelo para los oligarcas rusos que de repente están en la mira. El Secretario de Vivienda del Reino Unido anunció este mes una legislación potencial que no solo agiliza los procedimientos de sanciones, sino que también confisca la propiedad de las mansiones oligárquicas, lo que podría permitir que el Reino Unido siga el ejemplo de los EE. UU. al enviar las ganancias de su venta para ayudar a los ucranianos.

Aven, el socio oligárquico de Fridman en Alfa Group, también terminó en la lista de sanciones de la UE. En lugar de derrochar en yates o clubes de fútbol, ​​Aven usó sus miles de millones para financiar una obsesión por las obras de arte de alta gama. Reuniendo obras de Chagall y Kandinsky, Aven ha recopilado, como escribió el Financial Times, una «colección extraordinaria» de obras de arte. Su colección creció a tal punto que personalmente prestó piezas a lugares como el Museo de Arte Moderno de Nueva York y la Tate de Londres. (Dado que el mercado del arte se considera el mercado no regulado más grande del mundo, y durante mucho tiempo se ha dicho que es un destino para la riqueza rusa, es posible que esta industria en particular experimente una recesión notable en los próximos meses).

Al igual que Fridman, Aven minimiza cualquier consumo conspicuo y afirma que sus pasatiempos incluyen cosas “como colocar libros en los estantes”. Y también como Fridman, esos activos de repente están en el centro de atención, al igual que los vínculos de Aven con el Kremlin.

Pero quizás el símbolo más destacado de la riqueza oligárquica en Occidente sea el yate. Y el propietario del superyate más conocido del mundo es Alisher Usmanov, quien ganó miles de millones en las industrias de los metales y los medios y, según la UE, ha «abanderado al presidente Putin y resuelto sus problemas comerciales», en un momento incluso pagó $ 6 millones para un asesor cercano de Putin.

El yate de Usmanov es una mansión en sí mismo, una fortaleza flotante de 600 millones de dólares que se extiende unos 512 pies y es capaz de transportar hasta 120 amigos y empleados a la vez. como el Correo de Nueva Yorkinformó, el barco tiene todos los accesorios que esos huéspedes pueden necesitar, con una piscina de 82 pies, una «cubierta de playa» y una bahía de observación flotante. En buena medida, el superyate incluso lleva un jardín gigantesco «con una variedad de césped especialmente desarrollada que tolera el aire salado del mar».

Mucho para todo eso. A principios de este mes, las autoridades alemanas anunciaron la incautación del yate de Usmanov, uniéndose a una serie de otros yates también incautados. Los oligarcas de Rusia ya han perdido unos 80.000 millones de dólares. Espere que pierdan mucho, mucho más.


Las últimas sanciones, especialmente fuera de la UE, son una declaración de que esta riqueza oligárquica ya no será tolerada. Y no son sólo punitivos. Durante años, el dinero de la élite rusa ha estado distorsionando los mercados occidentales, como el inmobiliario, inundando la industria con riquezas sospechosas o ilícitas y elevando los precios. Como mínimo, bloquear esta riqueza oligárquica ayudará a bloquear estos flujos en gran parte anónimos y reducir los costos en espiral.

Las sanciones también son una herramienta de poder blando fenomenal, una forma de justicia para los ciudadanos comunes en Rusia (y en otros lugares) que han visto a los oligarcas usar sus conexiones políticas para darse un festín con fondos que de otro modo deberían haber ido a escuelas u hospitales.

Pero las sanciones no son una panacea. Occidente todavía proporciona los tipos de vehículos de secreto financiero que las personas que se benefician de la corrupción necesitan para moverse y lavar sus finanzas. Empresas fantasma en Delaware, fideicomisos en Dakota del Sur, vehículos extraterritoriales desde Vancouver hasta Canberra y Londres: todos estos permiten a figuras recientemente sancionadas como Usmanov o Alexei Mordashov (ambos acusados ​​de trasladar riqueza al exterior en filtraciones recientes). publicados como los llamados “Papeles de Panamá”) para reestructurar sus redes. Las sanciones son importantes, pero no pueden impedir que un empresario ruso establezca una cuenta en el extranjero y utilice lagunas contra el lavado de dinero para seguir ocultando riqueza en activos estadounidenses, canadienses u otros occidentales.

Los gobiernos occidentales deben emprender reformas a favor de la transparencia en todos los ámbitos, incluso en bienes raíces, capital privado, fondos de cobertura y obras de arte. En el camino, deben promulgar requisitos básicos contra el lavado de dinero que obliguen a los profesionales legales y financieros a identificar las fuentes de fondos de los clientes y señalar las sospechas a los reguladores. Los activistas anticorrupción han notado durante mucho tiempo la falta de regulaciones sobre los profesionales de cuello blanco que estructuran las redes de deslocalización y brindan protección legal a los clientes oligárquicos. Esto es especialmente cierto para los abogados en los EE. UU., Canadá y el Reino Unido, cuyos servicios van desde la creación de empresas ficticias y compras de bienes raíces hasta actuar como manipuladores de relaciones públicas y abrir sus cuentas de bufetes de abogados para eludir las regulaciones contra el lavado de dinero. .

Por ahora, sin embargo, los intentos de congelar o apoderarse de la riqueza de los oligarcas rusos en Occidente son notables y se basan en un impulso más amplio en el espacio de la contracleptocracia en los últimos años. Esto ha sido especialmente cierto en el caso del Congreso de los EE. UU., que el año pasado no solo aprobó una legislación para prohibir finalmente las empresas ficticias anónimas, sino que también formó su primer «Congreso contra la cleptocracia». Hace solo unos meses, la Casa Blanca también emitió un documento de estrategia anticorrupción decisivo, que detalla el libro de jugadas contra la cleptocracia de Washington en el futuro. Espere ver el dinero ruso expulsado de los mercados de bienes raíces y arte, y bloqueado para que no llegue a los partidos políticos y las organizaciones sin fines de lucro. Los oligarcas rusos verán disminuir su influencia, y la riqueza sospechosa o mal habida tendrá que buscar nuevos hogares en otros lugares (antes de que desaparezca por completo), limpiando los mercados en el proceso.

Pocos esperaban la amplitud, la velocidad, la unidad de esta respuesta. Las sanciones dirigidas en la última semana han sido un esfuerzo sin precedentes, no, quizás, para influir directamente en los movimientos militares de Putin, sino para derrotar a un estado de la mafia rusa para el cual estos oligarcas sirvieron como secuaces.


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