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Málaga – Costa del Sol | Pareja de expatriados arrestada en una redada al amanecer en la Costa del Sol occidental en una importante investigación de lavado de dinero de pandillas


Imagen captada durante el allanamiento policial. / GUARDIA CIVIL

Las fuentes dicen que Johnny Morrissey y su esposa fueron detenidos durante una operación conjunta de la Guardia Civil y Europol que desmanteló la ‘mayor red de lavado de dinero’ de España, que tenía una capacidad para manejar 350.000 euros al día.

La Guardia Civil ha desmantelado la que califica como «la organización criminal internacional más importante que opera en España dedicada al blanqueo de capitales», que en poco más de año y medio se cree que ha blanqueado más de 200 millones de euros. Supuestamente tenía capacidad para lavar hasta 350.000 euros al día

La Policía española ha confirmado que ha detenido a tres personas en la Costa del Sol occidental en el marco de su operación. Aunque no dieron a conocer sus nombres, fuentes han informado que se trata del ciudadano irlandés Johnny Morrissey, de 62 años, y su esposa escocesa Nicola, quienes fueron arrestados en la madrugada del lunes 12 de septiembre.

Imágenes del vídeo de la Guardia Civil. / SUR

La investigación del internamiento, llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Organizada de la Guardia Civil con sede en Málaga, se inició tras una serie de allanamientos realizados a principios de 2021, en los que se incautaron más de 200 kilos de cocaína y unos 500.000 euros en efectivo en la provincia de Málaga. en vehículos con sofisticados sistemas de ocultación.

Se afirma que el cabecilla de la banda de lavado de dinero en España recolectó grandes cantidades de dinero en efectivo de las organizaciones criminales que operan en el país, entregándolos a través de un sistema de transferencia de dinero llamado Hawala a grupos organizados en otros países y viceversa.

La policía dijo que los principales miembros de la organización en España habían creado una lujosa marca de vodka promocionada en espectáculos, fiestas y eventos en discotecas y restaurantes en zonas de lujo de la Costa del Sol, simulando ser una marca de bebidas de éxito. Pero, según datos de la Agencia Tributaria, la empresa no podría estar soportando el nivel de vida de los detenidos, según ha señalado la Guardia Civil en un comunicado.

Los detenidos comparecieron en un juzgado de Marbella donde Morrissey estaba recluido como sospechoso de blanqueo de capitales. Su esposa Nicola, directora ejecutiva de una firma de vodka con sede en Glasgow llamada Nero Drinks, fue liberada el miércoles luego de una comparecencia ante el tribunal. Los investigadores creen que la compañía de bebidas actuó como una fachada.

A nivel global, la operación ‘Whitewall’ se ha saldado con la detención de tres personas en España y una en Inglaterra, y se han realizado once registros en ambos países.

La principal persona detenida fue descrita como un «objetivo de alto valor» para Europol con presuntos vínculos con la mafia irlandesa. También fue declarado como uno de los más buscados por las autoridades estadounidenses. Durante la operación en España, la Guardia Civil también contó con el apoyo de la Agencia Nacional contra el Crimen británica, las fuerzas del orden de la Garda holandesa e irlandesa y una oficina móvil del Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos (Efecc) de Europol.

Se han incautado varios vehículos, con compartimentos ocultos, dinero en efectivo, gran cantidad de documentación y aparatos electrónicos.

No se descartan más detenciones.


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