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Hc permite a las entidades Vivo operar cuentas congeladas, sujeto a condiciones


Por CNBCTV18.com IST (actualizado)

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El Tribunal Superior de Delhi dijo el lunes que las 14 entidades, que según la Dirección de Ejecución (ED) están conectadas con el fabricante chino de teléfonos inteligentes Vivo, tendrán que mantener exactamente el mismo saldo en sus cuentas que tenían en la fecha de la búsqueda de la agencia en un lavado de dinero. Investigacion. Y más.

El 8 de agosto, el Tribunal Superior de Delhi otorgó permiso a 14 entidades, que según la Dirección de Ejecución (ED) están conectadas con el fabricante chino de teléfonos inteligentes. vivos para operar sus cuentas bancarias congeladas sujetas a mantener el saldo que había en las cuentas a la fecha de búsqueda de la agencia en una investigación de lavado de dinero. El tribunal superior dijo que estas entidades también deberán dar detalles al ED sobre sus remesas realizadas desde las cuentas bancarias congeladas después de cada 48 horas.

El juez Yashwant Varma dijo que, sujeto a que las empresas peticionarias mantengan un saldo el día de la congelación de las cuentas bancarias individuales, la orden de congelación de débito de ED puede modificarse. El tribunal superior dijo que la agencia de investigación puede verificar si los saldos se mantienen como se especifica.

Anteriormente, el 13 de julio, el tribunal superior había permitido a Vivo operar sus diversas cuentas bancarias congeladas por el ED en relación con la investigación de lavado de dinero sujeta a la entrega de una garantía bancaria de Rs 950 millones de rupias con la agencia. Como el ED había sostenido que el producto del delito con respecto a Vivo, en ese momento, se cuantificó en Rs 1200 millones de rupias, el tribunal superior también solicitó a la empresa que mantuviera un saldo de Rs 251 millones de rupias en las cuentas bancarias, que estaba allí. en el momento de la congelación de las cuentas, y no podrá utilizarse hasta nueva orden.

Durante la audiencia del 8 de agosto, las 14 entidades impugnaron las órdenes de congelación de débitos dictadas por el ED, que ha afirmado que estas empresas son los agentes de Vivo. Los abogados de las entidades afirmaron que no tienen ninguna relación con Vivo y que solo compran bienes de la empresa y luego los venden.

El abogado del ED sostuvo que estas entidades han atacado la orden después de la expiración de los 30 días y que sus ganancias del delito superan los Rs 1200 millones de rupias. El abogado de la agencia contra el lavado de dinero dijo que el material de búsqueda mostrará que el dinero cuantificado como producto del crimen a través de transacciones entre estas entidades y Vivo es de 38.641 millones de rupias.

También dijo que hay un total de 27 entidades presuntamente involucradas con Vivo en el asunto, y de ellas 14 se han acercado a la justicia.

En su petición, Vivo ha solicitado la anulación de la orden de congelamiento, así como el permiso para manejar sus cuentas bancarias congeladas para realizar pagos de ciertos pasivos. El 5 de julio, la agencia de investigación allanó varios lugares del país en la investigación de lavado de dinero contra Vivo y sus empresas relacionadas.

Las búsquedas se llevaron a cabo bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) en varios estados, incluidos Delhi, Uttar Pradesh, Meghalaya y Maharashtra. El 8 de julio, el tribunal superior ordenó al ED que atendiera una representación realizada por Vivo en busca de permiso para manejar sus cuentas bancarias congeladas para realizar pagos de ciertos pasivos.

El abogado de Vivo había sostenido que ED solo puede confiscar lo que han descubierto en sus operaciones de búsqueda y no las cuentas bancarias de la empresa que ya fueron reveladas a todas las autoridades. Dijo que la orden de congelamiento desnudó la autonomía financiera de la empresa.

El abogado de ED había informado anteriormente al tribunal que alrededor de 2014, una persona, que también es el exdirector común del peticionario, creó una empresa, GPICPL, utilizando documentos falsificados.

Un FIR llegó a registrarse el año pasado. Bin Lou (exdirector común del peticionario) ha creado 18 empresas similares en toda la India. Se han encontrado grandes cantidades de material incriminatorio y se están analizando. Todos los pedidos de Vivo se realizaron a través de estas 18 empresas, incluida GPICPL, que solo ha manejado Rs 1200 millones de rupias, dijo. El 7 de julio, la agencia investigadora dijo que Vivo había transferido «ilegalmente» 62.476 millones de rupias a China para evitar el pago de impuestos en India.

Este dinero es casi la mitad de la facturación de Vivo de Rs 1,25,185 millones de rupias, dijo sin indicar el período de tiempo de la transacción. El ED presentó el caso de lavado de dinero después de tomar conocimiento de un FIR reciente del Ala de Delitos Económicos de la Policía de Delhi contra un distribuidor de una agencia con sede en Jammu y Cachemira, donde se alegó que algunos accionistas chinos de esa empresa falsificaron sus documentos de identidad.

El ED sospecha que la supuesta falsificación se realizó para lavar fondos generados ilegalmente utilizando empresas ficticias o de papel y algunas de estas «ganancias del delito» se desviaron para permanecer fuera del radar de las agencias de aplicación e impuestos de la India.


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