El Reino Unido ya no investiga dos de las tres acusaciones iniciales contra Mikhail Fridman cuatro meses después de arrestar al oligarca ruso sancionado en su mansión de Londres.
La Agencia Nacional del Crimen, que en diciembre encargó a más de 50 agentes allanar la casa multimillonaria de Fridman en el norte de Londres, dejó de investigar al empresario de 58 años por sospecha de conspiración para defraudar al Ministerio del Interior y conspiración para cometer perjurio, según personas con conocimiento de la decisión. La agencia aún está investigando presuntos delitos de lavado de dinero, dijeron.
Las dos partes también están en disputa sobre la orden utilizada para la redada, según una de las personas.
Un portavoz de la NCA confirmó que la agencia ya no seguía las líneas de investigación mencionadas contra un individuo ruso rico de 58 años detenido en una redada en Londres en diciembre, sin nombrar específicamente a Fridman, cuyo arresto ha sido ampliamente informado. La agencia se negó a comentar más sobre la orden. Fridman se negó a comentar para esta historia.
El alcance reducido de la investigación de la NCA sobre Fridman es un revés para la nueva célula anticleptocracia de la agencia, que se creó para atacar a las élites corruptas y a las personas vinculadas al Kremlin que lavaban sus activos en el Reino Unido tras la invasión de Ucrania por Vladimir Putin.
Fridman estaba en una videollamada con sus socios comerciales cuando los oficiales de la NCA irrumpieron en su casa para arrestarlo, según una persona con conocimiento de la redada. Las acusaciones desestimadas por la NCA están relacionadas con la evidencia que Fridman dio en apoyo de la solicitud de inmigración de su novia al Reino Unido, agregó la persona.
La NCA también arrestó a otra persona familiarizada con la novia del empresario ruso bajo sospecha de delitos que incluyen lavado de dinero y conspiración para defraudar, reveló la agencia en su declaración de diciembre.
Un hombre de 35 años también fue arrestado “bajo sospecha de lavado de dinero y obstrucción de un oficial de la NCA después de que lo vieron salir de la dirección (del empresario ruso) con una bolsa que contenía miles de libras en efectivo”, según la agencia. declaración.
Fridman, nacido en Ucrania, que hizo su fortuna en la banca, el comercio minorista, el petróleo y las telecomunicaciones en Rusia antes de mudarse a Londres en 2015, era uno de los hombres más ricos del Reino Unido hasta que las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania congelaron sus activos y limitaron su acceso a fondos.
Desde entonces, el oligarca ha vivido en Athlone House, su mansión en Highgate, al norte de Londres, y ha presentado un desafío legal contra las sanciones del Reino Unido y la UE. Fridman, que quiere permanecer en el Reino Unido, cree que los reclamos son un intento de obligarlo a regresar a Rusia, según personas cercanas a él. Los gastos de Fridman se limitan a una asignación de unas 2.000 libras esterlinas al mes en virtud de las sanciones.
Sus socios comerciales, Petr Aven, cuya casa allanó la NCA en mayo pasado como parte de una investigación sobre una posible evasión de sanciones, y German Khan abandonaron el país, según personas cercanas a ellos.