Jamie Dimon, el director ejecutivo de JPMorgan Chase desde hace mucho tiempo, será entrevistado bajo juramento sobre la decisión de su banco de retener al difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein como cliente, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
La declaración jurada, que tendrá lugar a puertas cerradas en mayo, es el último avance en dos casos de alto perfil presentados contra el banco estadounidense por una presunta víctima de Epstein y por las Islas Vírgenes de EE. UU., donde el deshonrado financiero tenía una casa.
Las demandas afirman que JPMorgan, donde Epstein realizó operaciones bancarias durante 15 años desde 1998 hasta 2013, se benefició del tráfico de personas e ignoró varias advertencias internas sobre el comportamiento ilegal de su cliente. El prestamista ha descrito las reclamaciones como infundadas.
El proceso previo al juicio descubrió comunicaciones entre empleados de JPMorgan que contenían una referencia a una "revisión de Dimon" sobre la relación del banco con Epstein. El banco ha negado que su director ejecutivo tuviera conocimiento de tal revisión.
Una persona familiarizada con la investigación interna del banco dijo que no se encontró ningún registro de que Dimon estuviera en comunicación directa con Epstein o que estuviera incluido en alguna discusión sobre retenerlo como cliente.
JPMorgan se negó a comentar.
Los abogados de JPMorgan se habían resistido previamente a los intentos de deponer a Dimon y habían tratado de limitar la gama de documentos entregados durante el proceso previo al juicio.
La semana pasada, el juez Jed Rakoff, que preside los casos, negó en parte la solicitud de JPMorgan de desestimar las demandas y permitió algunos de los reclamos contra el banco, así como algunos contra Deutsche Bank, que está siendo demandado por separado por un presunto Epstein. víctima — para proceder.
Más tarde ordenó a JPMorgan que entregara documentos que contenían comunicaciones que involucraban a Dimon y al exconsejero general Steve Cutler antes de 2006, el año en que Epstein fue arrestado por primera vez.
Se ha fijado una fecha de juicio provisional para ambos casos para octubre.
La inminente declaración de Dimon se produce después de que los abogados de los demandantes entrevistaran a otras figuras importantes del banco, incluida Mary Erdoes, directora del negocio de gestión de patrimonio y activos de $ 4 billones del banco, como parte de las demandas.
El exejecutivo de JPMorgan, Jes Staley, también será depuesto por los abogados de su antiguo empleador en abril después de que el banco estadounidense lo contrademandó por posibles daños. La denuncia de JPMorgan afirma que Staley presenció y participó en delitos sexuales en las residencias de Epstein, y alega que no reveló esto “a pesar de tener el deber fiduciario” de hacerlo.
Staley ha negado repetidamente cualquier participación en las actividades ilegales de Epstein.
El banco está tratando de recuperar más de 80 millones de dólares del pago de Staley, uno de los mayores intentos de este tipo en la historia de Estados Unidos.
Originalmente, Dimon también estaba programado para declarar en abril, pero los abogados de JPMorgan argumentaron que su entrevista se llevaría a cabo después de la de Staley, dijo una persona familiarizada con el asunto.
Staley luego se convirtió en director del banco Barclays con sede en Londres. A principios de este mes, el directorio de Barclays reconoció en un aviso previo a su reunión anual en mayo que las recientes acusaciones contra su ex director ejecutivo eran “serias y nuevas”.
Staley dejó Barclays en 2021 para “disputar” los resultados de una investigación realizada por los reguladores del Reino Unido que concluyó que había tergiversado su relación con Epstein.
