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El equipo falso que hizo que Solana DeFi se viera enorme


CLos reporteros de oinDesk Danny Nelson y Tracy Wang publicaron el jueves un informe explosivo que podría empañar la reputación de todo el ecosistema de Solana. Más que eso, la vertiginosa historia destaca serias vulnerabilidades sociales en el desarrollo e inversión de blockchain y criptografía.

En el centro de la historia se encuentra una red de 11 desarrolladores que colaboraron en una compleja red de servicios de finanzas descentralizadas (DeFi) basada en un intercambio de moneda estable de Solana llamado Sabre. Los desarrolladores, con nombres que incluyen a Surya Khosla, Larry Jarry, 0xGhostchain y Goki Rajesh, lograron crear servicios de negociación y participación que atrajeron $ 7.5 mil millones en depósitos, conocidos como «TVL» o valor total bloqueado.

Este artículo es un extracto de The Node, el resumen diario de CoinDesk de las historias más importantes en blockchain y criptonoticias. Puedes suscribirte para obtener el completo boletín aquí.

Nelson y Wang descubrieron, sin embargo, que esos desarrolladores no eran personas reales. En cambio, ellos y otros eran alias de solo dos hombres, los hermanos Dylan e Ian Macalinao. Los reporteros de CoinDesk obtuvieron acceso a una publicación de blog escrita por Ian Macalinao como una aparente confesión de la larga estafa. La publicación nunca fue publicada.

Esos 7500 millones de dólares en depósitos constituyeron la mayor parte de todo el dinero contabilizado en los servicios de Solana a principios del otoño de 2021, cuando los depósitos DeFi de la cadena sumaban aproximadamente 10 500 millones de dólares. TVL a menudo se toma como una medida del éxito de los servicios o plataformas de contratos inteligentes, y los depósitos considerables de Solana ayudaron a reforzar su afirmación de ser un competidor prometedor de la cadena de bloques Ethereum.

Esa narrativa, a su vez, tuvo un papel importante en impulsar el precio del token de Solana de menos de $40 en julio del año pasado a un máximo de $259 en noviembre de 2021. Una parte significativa de la narrativa alcista de Solana ahora parece haberse basado en una serie de engaños

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Las personas del desarrollador no eran todo lo que era falso. La operación de los hermanos Macalinao con Sabre aparentemente se llevó a cabo con una intención explícitamente engañosa: «Ideé un esquema para maximizar el TVL de Solana: construiría protocolos que se apilaran uno encima del otro, de modo que un dólar pudiera contarse varias veces», Ian Macalinao escribió en la entrada de blog inédita.

Aunque aún se desconoce mucho, lo que puede ser más sorprendente sobre el esquema es que no está claro que su objetivo fuera el robo. Los hermanos Macalinao no parecen, por ejemplo, haber usado su enjambre de identidades falsas como escudo mientras manejaban mal los fondos de los usuarios, como es muy común en tales escenarios (aunque, nuevamente, esta historia aún está en desarrollo).

Ver también: Por qué CoinDesk respeta el seudónimo | Opinión

La mayor parte del daño a los usuarios del ecosistema de servicios de Sabre parece haber resultado del hackeo de una aplicación llamada Cashio aparentemente creada por los hermanos Macalinao. Además, los usuarios ahora aparentemente han sido abandonados, y los Macalinao anunciaron que cambiarán su enfoque a nuevos proyectos en la advenediza cadena de bloques Aptos.

La falla en nuestras estadísticas

El caso asombroso destaca al menos dos vulnerabilidades específicas graves en los ecosistemas DeFi y criptográficos, y algunas preguntas espinosas mucho más importantes. Primero, reaviva el problema perpetuo de los desarrolladores anónimos en el espacio criptográfico. El desarrollador fundador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, sigue usando seudónimo, y hay muchas buenas razones por las que los desarrolladores de cadenas de bloques pueden querer proteger sus nombres reales.

Pero esa norma también aumenta el riesgo de un entorno de alta velocidad y alto riesgo. Incluso un seudónimo puede ser confiable si es una entidad conocida con su propio historial, pero está claro que los especuladores de DeFi no siguen el estándar de manera constante. Como muestra el informe de Nelson y Wang, los Macalinao pudieron reforzar la reputación de sus diversas identidades simplemente organizando conversaciones falsas en Twitter y haciendo que intercambiaran patrocinios.

El segundo problema discreto es el uso de TVL, o valor total bloqueado, como métrica clave en DeFi. La historia de Macalinao destaca que la métrica se puede manipular técnicamente, en este caso mediante el conteo de activos varias veces en servicios que parecen distintos, pero no lo son. Esto puede solucionarse, ya que el principal servicio de datos DeFi DefiLlama es haciendo cambios para evitar intentos similares de métricas de juego.

Pero hay un problema más amplio y complejo que va a ser mucho más difícil de abordar. Lo que revela la historia de Sabre es que menos de un puñado de personas con intenciones deshonestas pueden distorsionar profundamente los mercados de criptomonedas. El esquema de los hermanos Macalinao creó enormes señales falsas sobre el valor de Solana, que sigue siendo uno de los 10 principales activos criptográficos en este momento.

Ver también: ¿Solana lidera las criptomonedas en el comercio minorista o va detrás de Apple? | Opinión

“Creo que contribuyó al dramático aumento de SOL”, escribió Ian Macalinao sobre el token en la publicación inédita. (Personalmente, sumergí mis dedos de los pies en SOL el verano pasado, pero después de ver demasiadas pausas en la cadena, vendí mi posición con pérdidas y ya no tengo el token).

Hemos visto fallas y engaños aún más preocupantes en los últimos meses por parte de empresas como Terra/LUNA, Three Arrows Capital y prestamistas centralizados como Celsius Network. Pero esas fueron, al menos, operaciones genuinamente en expansión respaldadas por grandes esfuerzos de mensajes y la apariencia de seriedad.

Que dos veinteañeros en Texas puedan lograr algo remotamente comparable con nada más que una serie de perfiles de Twitter falsos cuidadosamente administrados debería ser un recordatorio aún más fuerte de los enormes riesgos que parecen, al menos por ahora, inherentes a las criptomonedas.

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son los puntos de vista y opiniones del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.




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