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El aliado de Giuliani, Lev Parnas, se declara culpable de fraude en la recaudación de fondos para la ‘Garantía de fraude’


“Entre 2012 y 2019, acordé con otra persona dar información falsa a las personas sobre las finanzas de un proyecto de puesta en marcha llamado ‘Garantía de fraude’”, dijo Parnas al juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. Paul Oetken. «Lamento mucho mis acciones, su señoría».

Giuliani, quien fue abogado y asesor cercano de Trump, recibió una tarifa de consultoría de $ 500,000 para trabajar en el proyecto. No ha sido acusado y ha dicho que no estaba al tanto de ninguna irregularidad relacionada con la empresa.

Parnas se declaró culpable sin ningún acuerdo de culpabilidad con el gobierno, dijo el fiscal federal adjunto Nicolás Roos durante la audiencia del viernes, realizada por videoconferencia.

Oetken aceptó la declaración de culpabilidad y fijó la sentencia de Parnas para el 29 de junio.

En octubre pasado, un jurado en Manhattan condenó a Parnas por seis delitos graves relacionados con el financiamiento de campañas, incluido un plan para canalizar dinero de un oligarca ruso, Andrey Muraviev, a campañas políticas estadounidenses en un intento por obtener licencias para negocios legales de cannabis. Antes del juicio, Oetken acordó con los abogados de Parnas que el cargo de «Garantía de Fraude» debería manejarse por separado.

Un coacusado en el caso, Andrey Kukushkin, fue declarado culpable de tres delitos graves en el mismo juicio. Otros dos coacusados, Igor Fruman y David Correia, se habían declarado culpables previamente en el caso.

La acusación inicial alegaba que Parnas y Fruman formaban parte de un plan para persuadir a los funcionarios estadounidenses de destituir a la embajadora estadounidense en Ucrania, Marie Yovanovitch, de su cargo a instancias de un funcionario del gobierno ucraniano no identificado, y ocultaron la fuente de las donaciones políticas que hicieron para más allá de ese objetivo. Los fiscales retiraron silenciosamente ese reclamo de una versión posterior de la acusación y no se mencionó en el juicio el año pasado.

Durante el juicio, los fiscales identificaron al oligarca ruso detrás de gran parte de las donaciones políticas como Muraviev. La semana pasada, en medio de un aumento dramático de las tensiones entre EE. UU. y Rusia por la invasión rusa de Ucrania, los fiscales anunciaron que Muraviev fue acusado hace más de un año en relación con las donaciones ilegales.

Los procesamientos están vinculados a una investigación del FBI sobre las actividades de Giuliani relacionadas con Ucrania, incluidas posibles violaciones de las leyes que regulan el cabildeo de funcionarios estadounidenses en nombre de ciudadanos extranjeros. Esa investigación condujo a una redada en la casa y la oficina de Giuliani en abril pasado, donde se incautaron dispositivos electrónicos. Giuliani ha negado haber violado ley alguna y ha sostenido que su cliente en su trabajo relacionado con Ucrania era Trump, no un extranjero cualquiera.

Oetken ha supervisado aspectos de esa investigación, pero aparte de la mención de Ucrania en la acusación inicial de Parnas y sus coacusados, no se han presentado otros cargos relacionados con los esfuerzos centrados en Ucrania. Las acusaciones de que Trump abusó de su cargo al buscar una investigación ucraniana del hijo de Joe Biden, Hunter Biden, llevaron a la acusación de Trump por parte de la Cámara en diciembre de 2019. El primer artículo, abuso de poder, fue rechazado 48 a 52, y el segundo, obstrucción del Congreso. fue derrotado 47 a 53.


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