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Cbi arresta a Neeraj Saluja de Sel Textiles en caso de fraude bancario de Rs 1531-Crore


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Según el CBI, los acusados, que incluyen a la empresa privada con sede en Ludhiana y sus directores, habían estafado al consorcio de 10 bancos, encabezado por el Banco Central de la India.

El Buró Central de Investigaciones (CBI) arrestó el viernes 28 de octubre al Director de Textiles de la SEL, Neeraj Saluja, por unpresunto fraude bancario de Rs 1.531 millones de rupias

El 6 de agosto de 2020, la agencia había registrado un caso contra la empresa privada con sede en Ludhiana y otros, incluidos sus directores, servidores públicos desconocidos y personas privadas, por presunto fraude bancario.

Según el CBI, los acusados, incluida la empresa privada y sus directores, habían estafado al consorcio de 10 bancos, encabezado por el Banco Central de la India, provocando un fraude de aproximadamente 1.530,99 millones de rupias.

La agencia también alegó que los acusados ​​desviaron grandes cantidades de préstamos bancarios a sus partes relacionadas y, posteriormente, se realizaron asientos de ajuste. También se alegó que los acusados ​​habían demostrado la adquisición de maquinarias de proveedores no acreditados y, por lo tanto, sobrefacturaron las facturas.

«El acusado supuestamente dispuso de una gran cantidad de garantía primaria contra CC Limit, es decir, existencias, productos terminados, etc., para apropiarse indebidamente de dinero del banco, ya que el producto de la venta de los bienes vendidos no se depositó en el banco. Dicha empresa privada con sede en Ludhiana (Punjab ) y con sus unidades en Malout, Nawanshahr (Punjab), Nemrana (Rajasthan) y Hansi (Haryana) estaba en el negocio de la fabricación de hilos, telas, etc.», dijo el CBI.

Los registros se realizaron anteriormente el 8 de agosto de 2020 en las instalaciones del acusado, lo que condujo a la recuperación de varios documentos incriminatorios. Se habían abierto LdCs contra los acusados. Durante la investigación, la CBI examinó a varias personas. Se descubrió que dicho director fue evasivo en sus respuestas durante la investigación, agregó la agencia.

Saluja se presentará mañana (29 de octubre) ante el tribunal competente en Mohali (Punjab).


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