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Acaudalado empresario ruso arrestado en Londres bajo sospecha de múltiples delitos, incluido el lavado de dinero



CNN

Un rico empresario ruso fue arrestado como parte de una “operación importante” bajo sospecha de múltiples delitos, dijo la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido en un comunicado el sábado.

El hombre de 58 años fue arrestado el jueves en su “residencia multimillonaria en Londres por oficiales de la Célula de Lucha contra la Cleptocracia de la NCA” bajo sospecha de cometer delitos que incluyen lavado de dinero, conspiración para defraudar al Ministerio del Interior, el departamento de gobierno del Reino Unido. para inmigración y pasaportes, y conspiración para cometer perjurio, dijo la agencia.

Un hombre de 35 años, empleado en el local, también fue arrestado «en las cercanías» bajo sospecha de lavado de dinero y obstrucción de un oficial «después de que se lo viera salir de la dirección con una bolsa que contenía miles de libras en efectivo». según el comunicado.

Un tercer hombre, de 39 años, quien según la agencia es el ex novio de la actual pareja del empresario, fue arrestado en su casa en Pimlico, Londres, por delitos que incluyen lavado de dinero y conspiración para defraudar, según el comunicado.

Una persona cercana a la investigación le dio a CNN más detalles sobre dos de los hombres arrestados, diciendo que el hombre de 39 años era ciudadano de Rusia, Israel y el Reino Unido y el hombre de 35 años era ciudadano polaco. La fuente le dijo a CNN que los billetes de banco que llevaba el hombre de 35 años aún no se han contado, pero se sospecha que son decenas de miles y están en moneda británica.

Las tres personas han sido entrevistadas por las autoridades y han sido puestas en libertad bajo fianza, según el comunicado.

La Embajada de Rusia en Londres ha enviado una nota a las autoridades británicas sobre la detención de un ciudadano ruso, según un comunicado de la embajada puesto a disposición de la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti.

“La Embajada de Rusia en Londres ha pedido aclaraciones a las autoridades británicas en relación con la información de la Agencia Nacional del Crimen sobre la supuesta detención de un ciudadano ruso en Londres”, se lee en la nota, según RIA Novosti.

“La Célula de Lucha contra la Cleptocracia de la NCA, establecida recién este año, está teniendo un éxito significativo en la investigación de posibles actividades delictivas por parte de los oligarcas, los proveedores de servicios profesionales que los apoyan y habilitan y aquellos vinculados al régimen ruso”, dijo el director general de la agencia, Graeme Biggar.

“Seguiremos utilizando todos los poderes y tácticas disponibles para desbaratar esta amenaza”, agregó.

Más de 50 agentes participaron en la operación en la propiedad del empresario en Londres, según el comunicado. “Se recuperaron varios dispositivos digitales y una cantidad significativa de efectivo luego de búsquedas exhaustivas por parte de los investigadores de la NCA”, según el comunicado.

Hasta ahora, la agencia dice que ha asegurado casi 100 interrupciones “contra las élites vinculadas a Putin y sus facilitadores” y ha tomado medidas directas contra “un número significativo de élites que impactan directamente en el Reino Unido”.

La agencia también apunta a «rutas menos convencionales utilizadas para disfrazar movimientos de riqueza significativa, como ventas de activos de alto valor a través de casas de subastas», según el comunicado.

Cnn

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